Антикоррупционной прокуратуре всё-таки удалось наложить арест на финансовые средства в размере 11 313 795 леев, находящиеся у ARGUS-S в одном из коммерческих банков страны, которые должны были быть переведены на счета компании в Турции, гражданином которой по данным СМИ недавно стал беглый олигарх Влад Пахотнюк.
«По делу о банковском мошенничестве Антикоррупционной прокуратурой совместно со Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег установлено, что 9 ноября 2020 года ARGUS-S инициировала 2 перевода на общую сумму 660 166 12 долларов США в адрес компании-нерезидента OTIV PRIME SERVICES BV на банковский счет, открытый в Турции», — говорится в сообщении НЦБК.
Учитывая, что номинированные компании входят в состав компании-нерезидента OTIV PRIME HOLDING BV, фактическим бенефициаром которой является Влад Плахотнюк, прокуратура заблокировала их сделки, потребовав конфискации для возможной специальной конфискации для возмещения ущерба, причиненного преступлением.
Стоит отметить, что 18 мая 2020 года прокуратура вынесла обвинительное заключение и завершила обвинительный акт против бывшего лидера ДПМ, обвинив его в совершении преступлений «создание и управление преступной организацией», «мошенничество» и отмывание денег в особо крупных размерах”.
«Уголовное расследование продолжается, принимаются все меры для выявления и изъятия преступных активов и, соответственно, для возмещения ущерба, причиненного преступлением», — сказано в пресс-релизе.
Напомним, что в конце 2019 года бывший глава Национальной следственной инспекции Анатол Маковей заявил, что ARGUS-S — частная охранная компания, принадлежащая Владу Плахотнюку, имееющая в своем распоряжении высокопроизводительные технологии слежки и перехвата, продолжает незаконную деятельность.
«Большая часть перехватов во время правления ДПМ была произведена ARGUS-S и оборудование, доступное компании, было более эффективным и сложным, чем у СИБ», — сообщил тогда Маковей.