Доверенное лицо Влада Плахотнюка – Сергей Яралов фигурирует в отчете нью-йоркского банка как бенефициар сделок с подставными компаниями, участвовавшими в выводе из банковской системы Молдовы финансовых средств на общую сумму, превышающую 1 млрд долларов США.
«Документ является частью расследования, которое было инициировано Deutsche Bank Trust Company Americas – «американской дочкой» Deutsche Bank — для отслеживания денег непрозрачных компаний, которые использовались в схеме «банковского мошенничества»», — пишут авторы расследования.
В список компаний, фигурирующих в отчете, входит британская компания Drensler LLP, которая связана с 1 115 транзакциями на общую сумму 37,5 млн долларов США.
«Эти платежи проходили через Banca de Economii, Moldindconbank, Energbank, AS Privatbank, Ameriabank и ABN AMRO Bank. В числе бенефициаров этих денежных переводов были несколько компаний и 2 физических лица, один из них – Сергей Яралов», — говорится в документе.
Согласно данным из опубликованного расследования, Сергей Яралов связан с банковскими операциями компании, фигурирующей в отчете Kroll и связанной с агентом супруги Илана Шора, — певицы Жасмин.
«В Молдове Drensler LLP фигурировала в многомиллионной судебной тяжбе между Moldconstruct Market, принадлежащей сыну Воронина Олегу, и Государственной налоговой службой», — отмечают авторы RISE.
Кроме этого, Drensler LLP фигурирует в отчете детективного агентства Kroll.
«Компания недавно была отмечена в документах #MetalLeaks. Из банковских выписок следует, что Drensler LLP получила несколько миллионов долларов от офшорной компании Rowallan Overseas SA, которую контролирует Плахотнюк», — сказано в опубликованном документе.